2019年中信银行合规零售部社会招聘公告

产品经理

工作地点： 深圳市

工作经验：2年

学历：本科及以上

职位描述

1、根据总、分行规划，参与制定全辖零售业务指标年度计划及零售KPI指标推动;

2、结合总行各零售产品相关制度、流程要求，负责属地化推广和培训，并对各分支行在零售产品售前、售中、售后各环节出现的问题进行答疑、指导;

3、组织开展市场调研，根据属地化客户需求，负责零售产品的创新、研发、优化等;

4、组织辖内分、支行零售产品的常规销售及市场推广，包括下发产品销售通知、整理制作零售产品营销材料等;

5、负责搭建和维护零售产品拓展平台和渠道;

6、督导检查辖内分支行执行总行各零售产品相关管理制度、流程，配合与零售产品相关的内、外部监管及合规工作等;

7、完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求

1、遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

2、具有国家认可的全日制本科或以上学历;

3、年龄不超过35周岁;

4、具有2年以上商业银行相关工作经历或与录用岗位相匹配的工作经历;

5、符合亲属回避的有关规定。

交易监测与报告岗

工作地点： 北京市

工作经验：3年

学历：本科及以上

职位描述

1.负责大额交易与可疑交易监测、分析、报告管理;

2.配合建立健全大额交易与可疑交易监测相关内控制度;

3.负责督促、指导分行开展大额交易“错误”“警告”回执处理;

4.负责定期开展大额交易范围重检工作;

5.负责建立并持续优化可疑交易监测人工甄别指引，指导全行开展可疑交易甄别、调查与分析工作;

6.负责报告审定并定期通报全行可疑交易报告工作情况;

7.负责监测、分析跨地域、跨分行、“涉众型”涉洗钱及其上游犯罪相关交易，组织开展集中回溯性排查与报告;

8.负责组织开展“差异化”可疑交易监测，建立区域性差异化交易监测机制;

9.负责定期完成可疑交易类型分析报告;

10.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位;

11.负责大额交易和可疑交易“总对总”日常数据报告。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁(含)以下，特别优秀的可放宽至35周岁(含);

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

反洗钱后督岗

工作地点： 北京市

工作经验：3年

学历：本科及以上

职位描述

1.负责牵头组织按月开展反洗钱非现场检查与履职后督，并将全部规则部署到反洗钱风险管理系统。

2.反洗钱风险管理系统按月对客户、账户、交易等业务数据开展系统规则运算，并生成反洗钱非现场检查与后督工作报表。报表按照业务条线、分行、支行、经办岗位及人员逐项记录违规事项。

3.按月通报全行反洗钱非现场检查与后督结果，对相关业务条线、分行、支行及个人违规事项进行通报与风险提示，并报告总行反洗钱工作领导小组;按月检查整改结果与成效。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁(含)以下，特别优秀的可放宽至35周岁(含);

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

反洗钱制度管理岗

工作地点： 北京市

工作经验：3年

学历：本科及以上

职位描述

1.负责推动落实反洗钱组织架构健全完善，健全反洗钱授权管理体系和内部控制制度体系;

2.负责总行反洗钱工作领导小组秘书处日常工作，负责行领导讲话材料准备和相关报告，负责董监高反洗钱管理履职记录及资料保管;

3.负责组织落实反洗钱监管制度外规内化，负责监管政策解读对标;

4.负责统筹反洗钱系统的长期规划，负责结合风险热图、人工智能、大数据、云计算等，引入新技术，与我行战略规划目标相匹配;

5.负责建立并管理反洗钱内外规制度库和台账;

6.负责全行反洗钱风险文化建设，组织全行反洗钱宣传和培训工作;

7.负责搜集整理反洗钱监测中心和分行反馈的机制建设意见建议;

8.负责搜集汇总内外部检查、处罚发现的洗钱风险，做好风险评估与提示;

9.上级领导交办的其他工作事项。

任职要求

1.熟悉银行业务操作流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁(含)以下，特别优秀的可放宽至35周岁(含);

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

反洗钱制裁管理岗

工作地点： 北京市

工作经验：3年

学历：本科及以上

职位描述

1.负责分析研究境外反洗钱制裁规定，主要包括但不限于联合国、FATF、欧盟等国际组织以及美国、英国、澳大利亚、香港等发达国家或地区的政策和变化;

2.负责搜集境外反洗钱监管检查和处罚信息，定期评估海外机构面临的监管风险;

3.负责研究境外反洗钱管理的趋势，特别关注境外长臂管辖和处罚的变化;

4.负责撰写定期境外反洗钱监管评估报告和专题报告;

5.负责对接境外分支机构，了解最新监管关注的要点和信息;

6.负责跟进并梳理国际制裁、名单管理等最新政策和变化动向;

7.负责跟踪境内监管机构的境外管理形势，统筹境外机构的监管沟通与协调;

8.负责对接、组织、落实中国人民银行、中国银保监会以及国家安全部门等的协查和排查;

9.完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;掌握反洗钱风险管理各项监管要求，掌握反洗钱风险管控工具与方法，掌握境外反洗钱管理分析研究、反洗钱评估、监管沟通交流等技能;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历，大学英语六级及以上水平;法律、金融、计算机科学等专业;

4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;熟练使用Office等办公软件;

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

反洗钱境外管理岗

工作地点： 北京市

工作经验：3年

学历：本科及以上

职位描述

1.负责根据境外反洗钱监管规定，指导境外分支机构新建、修订、完善境外分行反洗钱制度;

2.负责审核境外分行申设筹建反洗钱内控制度，出具审核意见;

3.负责境外反洗钱官和相关人员的资质管理;

4.负责配合境外分、子公司监管检查与迎检工作;

5.负责配合境外分、子公司反洗钱信息系统建设;

6.负责配合开展代理行反洗钱调查与评估、密押关系复核、反洗钱合规调研问卷访谈与反馈;

7.负责境外分、子公司反洗钱日常沟通管理、重大事项报告，监督分子公司履职;

8.负责配合开展境外监管的协查事项，并负责行内排查与后续报告;

9.完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;掌握反洗钱风险管理各项监管要求，掌握反洗钱风险管控工具与方法，掌握境外分支机构反洗钱管理、境外机构迎检、检查等技能;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历，大学英语六级及以上水平;法律、金融、计算机科学等专业;

4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;熟练使用Office等办公软件;

5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

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