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中信银行信用卡中心总部反洗钱管理岗2019年招聘2人公告

发布时间：2019-07-03 来源：中信银行

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反洗钱管理岗

招聘人数：2人

工作地点：深圳市

工作职责：

1.负责开展洗钱风险监测管理，报送可疑案例线索和大额交易报告；

2.负责开展客户身份持续与重新识别及尽职调查工作，完成客户洗钱风险评估；

3.负责开展业务、产品反洗钱审核及评估，判断业务开展中涉及的反洗钱问题，提示风险并指导业务部门建立有效措施规避相关风险；

4.负责根据监管规定修订完善反洗钱内控制度，制定并组织实施反洗钱工作计划，报告重要风险问题；

5.负责开展反洗钱内部检查，组织开展反洗钱内、外部检查及审计发现问题、重大违规及监管处罚整改问责工作；

6.负责反洗钱相关信息系统建设及日常运维，跟踪业务与相关交易变更情况，为反洗钱数据合规报送提供技术支持；

7.负责可疑交易监测、客户洗钱风险评估模型的研发、优化与参数设置管理。"

任职资格：

1.三年以上金融相关行业从业经验；

2.具有较高的文字写作水平和统计分析能力；

3.具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力，良好的书面表达能力、语言表达能力，并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件；

4.熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求，熟悉海外制裁政策优先；

5.具有英文工作能力优先；

6.具有大数据处理、分析及模型开发工作经验者优先

7.持有人民银行反洗钱资格证、CAMS等专业证书者优先。

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